【注意！】ABC Tradeの仮想通貨詐欺被害が続出中！被害回復におすすめの調査会社も紹介！

はじめに

近年、SNSやマッチングアプリを通じて個人に接触し、仮想通貨投資への勧誘を行う詐欺が急増しています。中でも「ABC Trade（https://s.abctrad.top/）」は危険性が高いとされており、本記事ではその実態や被害事例、対処法などを詳しく解説します。

📑 ABC Trade調査報告目次

ABC Trade企業情報の調査結果

項目	内容
サイト名	ABC Trade（LEXS Trade Exchange）
URL	https://s.abctrad.top/
運営会社	表記上は LEXS Trade Exchange（詳細不明）
所在地	モーリシャス共和国？（確認不能）
金融ライセンス	モーリシャス金融ライセンスを自称（正規性不明）
ドメイン取得日	2024年11月12日
口コミ	出金トラブル、多額の手数料要求、サポート無反応など多発
勧誘方法	SNS・マッチングアプリを通じた個人への勧誘が多い
特徴的な手口	出金時に追加の送金要求、「税金」名目の金銭要求
被害者の声	「出金できない」「詐欺と気付いたときには遅かった」など

上記の表からも分かる通り、ABC Tradeは企業情報の信頼性が極めて不透明です。まず第一に、運営会社として記載されている「LEXS Trade Exchange」という名称は、他の信頼できる金融プラットフォームや金融庁の登録一覧には一切見当たりません。法人登記情報や所在地、代表者の実名が非公開という時点で、注意が必要です。

また、所在地として記載されている「モーリシャス共和国」は、過去にも怪しい海外ライセンス企業が多数登記していた地域として知られています。実際にその場所に拠点や従業員が存在するかは不明で、“ペーパー会社”の疑いが非常に強いです。

特に問題なのが、金融ライセンスの不透明さです。モーリシャスの金融監督当局から正式なライセンスを取得しているかどうかは不明で、証明となるライセンス番号や外部リンクの記載がないことは大きなマイナスポイントです。信頼できる仮想通貨取引所であれば、こうした情報は明示されているのが常識です。

また、ドメインの登録時期を調べると、2024年11月に取得されたばかりであることが分かります。これは、新興詐欺サイトに共通する特徴であり、見た目は整っていても中身は危険である可能性が高いと判断されます。

実際、口コミや評判を調べてみると「出金できない」「手数料を追加請求された」「運営と連絡が取れない」といった報告が複数確認されています。これは偶発的なトラブルではなく、意図的な仮想通貨詐欺の可能性が高いことを示唆しています。

このように、企業情報を冷静に読み解くだけでも、ABC Tradeが詐欺的な仮想通貨投資サイトである危険性は明白です。「海外ライセンスがあるから安全」「日本語対応しているから安心」といった表面的な要素に騙されず、少しでも不審に感じたら早急に調査・相談することを強くおすすめします。

ABC Tradeが怪しい理由5選

1. 運営実態が不透明

ABC Tradeを運営しているとされる「LEXS Trade Exchange」という名称は、日本の金融庁や世界的な規制当局の公式リストには掲載されていません。運営責任者の名前や法人番号、所在地の詳細など、信頼性を担保する情報が一切確認できないのは重大なリスクです。特に、日本語に対応したサイトであることから「日本の業者かもしれない」と誤解を招きやすいですが、実態が確認できない以上、仮想通貨詐欺の温床である可能性が極めて高いと言えます。

2. 出金できないトラブルが続出

ABC Tradeに関する最も深刻な報告は「出金できない」という内容です。少額の入金に対しては利益が出ているように見せかけ、出金申請を行ったタイミングで「税金」「本人確認」「運営手数料」などの名目で追加の仮想通貨送金を要求されるというパターンが多発しています。実際に、SNSや掲示板、口コミサイトでは「出金画面が表示されなくなった」「サポートに問い合わせても返信がない」といった報告が後を絶たず、詐欺的な出金拒否の仕組みが疑われます。

3. SNSやマッチングアプリを利用した勧誘手口

ABC TradeはSNSやマッチングアプリ経由での勧誘が多いという特徴があります。特に、外国人風の人物や日本語を使う異性からのアプローチで、「一緒に資産運用をしないか」「将来のために投資しよう」と誘導されるケースが多く、ロマンス詐欺と投資詐欺が融合した複合型の手口です。被害者は恋愛感情や信頼関係を築かれた状態で、詐欺サイトに誘導されるため、心理的な防御が弱くなり、被害に気付きにくいという問題もあります。

4. 金融ライセンスの虚偽記載の可能性

サイト上では「モーリシャス共和国の金融ライセンスを取得」と記載されていますが、そのライセンス番号や公式リンクは一切提示されていません。通常、金融取引所がライセンスを取得している場合は、第三者が確認できる証拠を明示するのが常識です。モーリシャスは過去にも多数の疑わしい業者が登記だけを行っていた国であり、規制の甘さを利用してライセンスを名乗っているケースが多いことが知られています。実態のない金融ライセンスを掲げるのは仮想通貨詐欺業者に共通する特徴です。

5. 詐欺サイトと酷似したデザイン・構成

ABC Tradeのサイト構成は、過去に摘発された詐欺サイトと非常に酷似しています。たとえば、ログイン画面・取引チャート・利益画面などがテンプレート化されており、実際の取引とは無関係なフェイクデータで構築されている可能性が高いです。また、ドメインの登録日も2024年11月と非常に新しく、長期的に運営されている信頼ある金融サービスとは異なり、一時的に開設された詐欺用サイトである可能性が極めて高いです。

このように、ABC Tradeには仮想通貨詐欺と断定されかねない特徴が複数見受けられます。特に「出金できない」「連絡が取れない」「追加の送金要求」といった要素が重なる場合、早急に取引を停止し、被害対策を講じることが重要です。

被害の実例と被害者の証言

【事例1】SNSで知り合った女性に投資を勧められた40代男性（東京都）

Facebookで親しくなった女性から「一緒に資産運用しよう」と誘われABC Tradeに登録。最初は少額の利益が出たが、出金時に「税金」の名目で10万円以上を要求された。

「少しずつ信用させられて、最終的に30万円以上を失いました。出金どころか連絡も取れなくなりました」

【事例2】マッチングアプリで出会った外国人風女性からの誘導（30代女性・大阪）

親密な関係を築いた後、「将来のために仮想通貨投資を始めよう」とABC Tradeへ誘導される。取引画面では順調に見えたが、出金申請後に本人確認と追加送金を求められ、資金は戻らず。

「利益が増えるたびに嬉しくて信じてしまったけど、冷静に見れば完全に詐欺でした」

【事例3】LINEグループで誘われた“初心者向け投資講座”（50代男性・福岡）

「初心者歓迎」と書かれたLINEグループに参加。グループ内でABC Tradeを紹介され、少額から取引を開始。しかし、途中から強制的に大きな金額の入金を迫られるようになった。

「気づいた時には40万円以上を投入していて、出金画面がロックされていました」

【事例4】Twitterの副業アカウント経由で誘導された30代男性（北海道）

副業情報を発信するアカウントからDMで「簡単に稼げる投資ツール」として紹介された。登録後、AIが自動運用するという名目で出資を続けたが、出金時にログイン不能に。

「AIとか最新技術とか、それっぽい言葉で油断した。詐欺はもっと古臭いものだと思っていた」

【事例5】インフルエンサー風アカウントの推薦に騙された20代女性（神奈川）

Instagramで人気の女性アカウントが「人生を変える投資」として紹介していたため信じて登録。見た目の良さと日本語対応の安心感で警戒心が薄れ、15万円を失った。

「まさか見た目がきれいなだけで信用してしまうなんて…もっと調べておけばよかった」

【事例6】知人からの紹介だったため安心してしまった40代男性（兵庫）

以前の職場仲間からの紹介で始めたが、出金の段階で「税務処理が必要」と言われ、仮想通貨で再度送金を要求された。サポートには問い合わせてもテンプレ返信のみ。

「知人経由だったから完全に油断した。自分で判断できなかったのが悔しい」

【事例7】「初回は出金できた」ことで信じ込んでしまった50代女性（千葉）

最初に少額の利益を受け取れたため安心し、数十万円を追加投資。その後は「セキュリティ強化のため本人確認」「手数料が不足」など理由を付けられ、全く出金できず。

「最初の出金成功が罠だったんだと思うと悔しくてたまらない」

被害にあった時の対処法

仮想通貨詐欺に巻き込まれたかもしれないと感じたら、まず最も重要なのは“迅速な対応”です。被害に気づいてからの行動が早ければ早いほど、返金や情報開示の可能性が大きくなります。特に「出金できない」「追加送金を求められた」「サポートから返事がこない」などの症状が出ている場合、それは明確な詐欺の兆候である可能性が非常に高いです。

まずは落ち着いて状況を整理しましょう。入金履歴・画面キャプチャ・やり取りのログなど、すべての証拠を保存しておくことが重要です。仮想通貨の場合は取引履歴（TXID）やウォレットアドレスも記録しておきましょう。これらの情報が後の返金交渉において非常に重要な役割を果たします。

被害者自身でできる初期対応

取引記録の保全：入出金明細、仮想通貨の送付履歴、画面スクリーンショットを保存
金融機関に連絡：カード会社・銀行口座に不正利用の可能性がある旨を相談
警察へ被害届を提出：内容は簡潔でもよいので、詐欺としての記録を残す
消費生活センターや金融庁への報告：被害情報の共有が次の被害者を防ぐ一手になる

しかし、これらの対処法だけでは詐欺業者から直接お金を取り戻すことは非常に困難です。詐欺師たちは海外に拠点を置き、名前や会社情報を偽装し、責任追及を逃れるための体制を整えています。

返金までたどり着くには「専門機関」の協力が必須

そこで頼るべきが、仮想通貨詐欺に特化した調査・返金支援機関「セキュアテクノロジー」です。セキュアテクノロジーは、これまで多数の被害者からの相談を受けてきた信頼ある国内の民間調査会社であり、ブロックチェーン解析・取引経路の追跡・法的根拠に基づいた返金請求を専門としています。

特にABC Tradeのように、日本語対応かつ巧妙に作られた詐欺サイトは、個人で調査や返金交渉を行うのは極めて難易度が高いです。表向きは投資プラットフォームでも、実態は単なる“お金を集めるだけの詐欺スキーム”であるため、相手と交渉する前に裏付けとなる証拠と専門的知識が不可欠です。

セキュアテクノロジーができること

被害状況のヒアリングと適切な戦略立案
詐欺業者の取引記録の追跡・分析
仮想通貨の送金先のウォレット解析
法的根拠に基づいた返金請求の代行

もちろんすべてのケースで返金が保証されるわけではありませんが、「何もせずに泣き寝入りする」状態を回避するためには、まずは相談してみることが重要です。早期対応が返金成功の鍵であることは、過去の事例からも明らかです。

すでに出金できない状態に陥っているなら、今すぐ動くべきです。自分だけは大丈夫と思っていた人ほど、被害の深刻さに気づいたときには手遅れになっているのです。

仮想通貨詐欺に遭ったかもしれないと感じたら、迷わずセキュアテクノロジーに相談してみてください。

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仮想通貨詐欺被害調査のセキュアテクノロジーとは？

セキュアテクノロジーは、仮想通貨詐欺や出金トラブル型の投資詐欺に特化した、国内屈指の被害調査・返金支援専門会社です。SNSやマッチングアプリ、広告を通じて誘導される偽の投資プラットフォームや詐欺サイトに対して、技術的・法的アプローチで徹底調査を行い、資金回収の可能性を探る民間機関として高い評価を得ています。

仮想通貨関連の詐欺は、銀行口座とは異なり匿名性が高く、被害届を出しても警察や金融庁が即時に対応するのは難しいのが現実です。そこで重要になるのが、ブロックチェーンを追跡できる技術と、詐欺業者に対抗する戦略を持つ専門家の力です。

セキュアテクノロジーでは、ブロックチェーン取引の解析技術・法的根拠に基づく通知書作成・代理交渉のノウハウを活かし、被害者一人ひとりに合った返金可能性を最大限に高める支援を行っています。個人が詐欺加害者と直接やり取りすることなく、安全に解決へのステップを踏めるのも大きなメリットです。